اشکال مختلف پولشویی

1404/05/13 – 08:49:00 AM

اشاره:

پولشویی (Money laundering)‌   فرآیندی است که منشا پولی که از طریق فعالیت‌های غیر قانونی (قاچاق مواد مخدر، فساد، اختلاس، قمار و …) به دست آمده را پنهان کرده و به جای آن منشایی قانونی می‌سازد.

پولی که از طریق فعالیت‌های مجرمانه به دست می‌آید، کثیف (dirty) است. به همین دلیل با پنهان شدن منبع پول کثیف در واقع فرآیند شست و شوی این کثیفی انجام می‌شود. بنابراین پولشویی به زبان ساده یعنی منشا تولید پولِ خلاف را قانونی جلوه دادن.

در این تصویر به اشکال مختلف پولشویی، به اختصار اشاره شده است.

پایان خبر/

منبع: IranAccPlus